（原标题：对于续聘2024年度管帐师事务所的公告）
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2024-102
江苏洪田科技股份有限公司对于续聘 2024年度管帐师事务所的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏，并对其实质确实切性、准确性和无缺性承担法律株连。
要紧实质请示：
●拟聘用的管帐师事务所称呼：立信管帐师事务所（特等无为联合）
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《对于续聘 2024年度管帐师事务所的议案》，拟续聘立信管帐师事务所（特等无为联合）为公司 2024年度审计机构。
该事项尚需提交公司鼓动大会审议，具体情况如下：
一、拟聘用管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。立信管帐师事务所（特等无为联合）（以下简称“立信”）由我国管帐威信潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为宇宙首家完成改制的特等无为联合制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席联合东谈主朱建弟先生。立信是国外管帐网罗 BDO的成员所，恒久从事证券管行状务，新证券法实际前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计经历，并已向好意思国公众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.投资者保护武艺
章程2023年末，立信已提真金不怕火职业风险基金1.66亿元，购买的职业保障累计补偿名额为12.50亿元，职业风险基金计提或职业保障购买安妥关联章程。关联职业保障历害笼罩因审计失败导致的民事补偿株连。
3.诚信记录
立信近三年因执业动作受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督惩办措施 29次、自律监管措施 1次和纪律刑事株连无，触及从业东谈主员 75名。
（二）神色信息
1.基本信息
神色 姓名 注册管帐师执业时代 开动从事上市公司审计时代 开动在本所执业时代 开动为本公司提供审计办事时代
神色联合东谈主 何旭春 2007年 2001年 2007年 2024年
署名注册管帐师 俞宏杰 2019年 2016年 2019年 2016年
质地章程复核东谈主 许丽蓉 1995年 1996年 2001年 2023年
2.诚信记录
神色联合东谈主、署名注册管帐师和质地章程复核东谈主近三年未因执业动作受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督惩办机构的监督惩办措施或证券往返所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律刑事株连。
3.零丁性
神色联合东谈主、署名注册管帐师和质地章程复核东谈主均不存在违背《中国注册管帐师职业谈德守则》对零丁性条目的情形，不存在不良诚信记录。
4.审计收费
2024年度审计用度 138万元，其中财务审计用度 88万元，里面章程审计用度 50万元；2023年度财务审计用度为 88万元，内控审计用度为 50万元。系按照料帐师事务所提供审计办事所需的专科技艺、责纵脱质、承担的责任量，以所需责任主谈主日数和每个责任主谈主日收费步骤等细目。本期较上一期审计用度无变化。
二、拟续聘管帐事务所履行的门径
（一）审计委员会审议观念
公司董事会审计委员会已对立信的专科胜任武艺、投资者保护武艺、零丁性和诚信气象等进行了审查，以为其在执业流程中历害顺从零丁、客不雅、公谈的职业准则，客不雅、公谈、公允地反应公司财务气象、考虑效用，切实履行了审计机构应尽的职责，容许向董事会冷漠续聘立信为公司 2024年度财务回报及里面章程审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第三十三次会议以“7票容许，0票反对，0票弃权”审议通过了《对于续聘 2024年度管帐师事务所的议案》，容许续聘立信管帐师事务所（特等无为联合）为公司 2024年度财务及里面章程审计机构。
（三）监事会观念
立信管帐师事务所(特等无为联合)在执业流程中坚执零丁审计原则，在合营流程中能按期为公司出具各项专科回报，回报实质客不雅、公谈。容许续聘立信管帐师事务所(特等无为联合)为公司 2024年度审计机构。
（四）见效日历
该事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起见效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2024年 11月 29日
