11月22日股市必读：景兴纸业（002067）当日主力资金净流入1288.14万元，占总成交额4.15%

规模2024年11月22日收盘，景兴纸业(002067)报收于3.69元，下落0.27%，换手率7.89%，成交量82.44万手，成交额3.1亿元。

当日关切点走动：景兴纸业主力资金净流入1288.14万元，占总成交额4.15%。股本：公司总股本由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，注册老本相应减少11,939,800元。公告：公司将于2024年12月9日召开第三次临时推进大会，审议对于校正《公司规章》和为全资子公司提供担保的议案。走动信息汇总

景兴纸业2024-11-22信息汇总走动信息汇总资金流向当日主力资金净流入1288.14万元，占总成交额4.15%；游资资金净流入886.84万元，占总成交额2.86%；散户资金净流出2174.97万元，占总成交额7.02%。

股本推进变化

根据公司2023年年度推进大会审议通过的《对于回购公司股份决策的议案》，公司累计回购股份11,939,800股，并已于2024年11月7日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理结束上述回购股份的刊出事宜。公司总股本由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，公司注册老本由1,193,945,360元减少为1,182,005,560元。

公司公告汇总八届董事会十一次会议决议公告

浙江景兴纸业股份有限公司八届董事会十一次会议于2024年11月21日以通信表决方式召开，应干与本次会议表决的董事为9东说念主，实质干与本次会议表决的董事9东说念主。会议由董事长朱在龙先生主捏，经与会董事充分臆想，审议并通过以下议案：1. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对于校正 的议案》。根据公司2023年年度推进大会审议通过的《对于回购公司股份决策的议案》，公司累计回购股份11,939,800股，并已于2024年11月7日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理结束上述回购股份的刊出事宜。根据上述情况，同意公司总股本由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，公司注册老本由1,193,945,360元减少为1,182,005,560元，同意对《公司规章》中的相应条件进行校正。校正后的《公司规章》、《规章修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交推进大会审议。2. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司向苏好意思达海外技巧交易有限公司采购马来西亚年产140万吨样子二期年产60万吨箱板纸项陌分娩招引所酿成的统共应酬款项和欢跃担的包袱提供连带保证包袱担保，并提请推进大会授权董事长具体庄重缔结联系公约。具体内容详见公司于同日暴露于《证券时报》及巨潮资讯网上《对于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-090。本议案尚需提交推进大会审议。3. 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对于召开2024年第三次临时推进大会的议案》。本次董事通晓过的联系议案需提交推进大会审议通事后方能实践，董事会忽视于2024年12月9日召集召开2024年第三次临时推进大会。磋磨本次推进大会的具体内容详见公司于同日暴露于《证券时报》及巨潮资讯网上《对于召开2024年第三次临时推进大会的示知》，公告编号：临2024-091。

八届监事会十次会议决议公告

浙江景兴纸业股份有限公司八届监事会十次会议于2024年11月21日以通信表决方式召开，应出席监事3东说念主，实质出席监事3东说念主。会议由监事会召集东说念主沈强先生主捏，适当《公司法》及本公司《规章》的联系规章，会议正当有用。会议审议并通过以下议案：1. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《对于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。同意公司为景兴控股（马）公司购买二期项陌分娩招引提供担保，本次对外担保事项成心于景兴控股（马）公司告成实践二期样子建树，决策作为适当联系法律律例及《公司规章》的规章，不存在毁伤公司及推进利益的情形。具体内容详见公司于同日暴露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《对于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2024-090。本议案需提交推进大会审议。

对于召开2024年第三次临时推进大会的示知会议召开基本情况推进大会届次：2024年第三次临时推进大会。会议召集东说念主：公司董事会，经八届董事会十一次会议决定召开。会议召开时期：现场会议召开时期：2024年12月9日（星期一）13：30-15：00。集聚投票时期：2024年12月9日。其中，通过深圳证券走动所走动系统进行集聚投票的时期为2024年12月9日上昼9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开动时期为2024年12月9日9：15—15：00时代的任性时期。会议召开方式：本次推进大会采用现场表决与集聚投票相接结的方式召开，公司推进应遴荐现场投票、集聚投票中的一种方式，如若归并表决权出现换取投票表决的，以第一次投票表决成果为准。公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统向公司推进提供集聚式样的投票平台，推进不错在集聚投票时期内通过上述系统哄骗表决权。会议股权登记日：2024年12月3日（星期二）出席对象：在股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座平时股推进均有权出席推进大会，并不错以书面式样请托代理东说念主出席会议和干与表决，该推进代理东说念主无须是本公司推进。公司董事、监事和高等处置东说念主员；公司聘任的讼师。

现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街说念九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

会议审议事项

审议事项提案编码 | 提案称号100 | 总议案：除积存投票提案外的统共提案1.00 | 《对于校正 的议案》2.00 | 《对于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》

根据《公司规章》规章，上述提案1.00、提案2.00需以至极议案通过，即经出席会议的推进（包括推进代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过，其余提案均需经出席会议的推进（包括推进代理东说念主）所捏表决权的二分之一以上通过。根据《深圳证券走动所上市公司自律监管造就第1号——主板上市公司圭表运作》的要求，上述提案2.00为影响中小投资者利益的要紧事项，将对除上市公司董事、监事、高等处置东说念主员以及单独或者盘算推算捏有上市公司5%以上股份的推进之外的其他推进的表决单独计票并暴露。

会议登记等事项

登记方式当然东说念主推进捏本东说念主身份证、推进账户卡、捏股字据等办理登记手续；受当然东说念主推进请托代理出席会议的代理东说念主，须捏请托东说念主身份证（复印件）、代理东说念主身份证、授权请托书、推进账户卡或其他好像标明其身份的有用证件或讲解进行登记；法东说念主推进由法定代表东说念主出席会议的，需捏本东说念主身份证、营业牌照（复印件）、法定代表东说念主身份讲解书、推进账户卡进行登记；由法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会议的，需捏营业牌照（复印件）、法定代表东说念主身份讲解书、请托东说念主身份证（复印件）、代理东说念主身份证、授权请托书、推进账户卡或其他好像标明其身份的有用证件或讲解登记；他乡推进不错采用信函或传确切方式登记，推进请仔细填写《推进参会登记表》（样子附后），以便登记阐发。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街说念景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会文书办公室，邮编：314214（信封请注明“推进大会”字样），传真或信函方式以2024年12月6日17时前投递公司为准。公司不接收电话方式办理登记。登记时期：2024年12月6日（星期五）上昼9:00—11:00，下昼14:00—17:00。登记地方及磋磨方式：浙江省平湖市曹桥街说念景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会文书办公室，磋磨东说念主：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，邮箱：wyf226@126.com。与会东说念主员的食宿及交通用度自理。

出席会议的推进及推进代理东说念主，请于会前半小时佩戴联系证件原件，到会场办理登记手续。

干与集聚投票的具体操作历程

投票代码：362067投票简称：景兴投票填报表决观念或选举票数：对于非积存投票提案，填报表决观念：同意、反对、弃权。通过深交所走动系统投票的作为投票时期：2024年12月9日的走动时期，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。推进不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。通过深交所互联网投票系统的投票作为互联网投票系统开动投票的时期为2024年12月9日（现场推进大会召开当日）上昼9：15，结束时期为2024年12月9日（现场推进大会召开当日）下昼3：00。推进通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券走动所投资者集聚干事身份认证业务造就（2016年校正）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令造就栏目查阅。推进根据取得的干事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规章时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。对于刊出回购股份减少注册老本暨示知债权东说念主的补没收告

浙江景兴纸业股份有限公司因实践回购股份决策，并拟将回购的股份用于刊出以减少注册老本，于2024年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露了《对于刊出回购股份减少注册老本暨示知债权东说念主的公告》（公告编号：临2024-037）。根据市集监督处置部门对于工商变更的联系要求，现就上述公告补充说明如下：2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理结束11,939,800股回购股份的刊出事宜。具体内容详见公司于2024年11月8日暴露于《证券时报》及巨潮资讯网上《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-083）。本次回购股份刊出完成后，公司总股本减少11,939,800股，由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，公司注册老本相应减少11,939,800元，由1,193,945,360元减少为1,182,005,560元。

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