（原标题：民生证券股份有限公司对于汕头万顺新材集团股份有限公司退换召募资金投资技俩推行过程的核查想法）
民生证券股份有限公司对于汕头万顺新材集团股份有限公司退换召募资金投资技俩推行过程的核查想法
一、召募资金基本情况
规模 2022年 11月 30日，公司履行已刊行东谈主民币粗拙股180,977,272.00股，每股面值东谈主民币 1.00元，刊行价钱为 8.80元/股，召募资金总和东谈主民币 1,592,599,993.60元，刊行用度 32,463,506.21元，公司履行召募资金净额为东谈主民币 1,560,136,487.39元。
二、募投技俩推行过程退换情况
（一）募投技俩推行情况
规模 2024年 9月 30日，募投技俩推行完成情况如下：
- 年产 10万吨能源及储能电板箔技俩：拟插足召募资金 120,000.00万元，累计插足召募资金 53,747.82万元，投资过程 44.79%
- 补充流动资金：拟插足召募资金 36,013.65万元，累计插足召募资金 36,013.65万元，投资过程 100%
（二）募投技俩推行过程退换情况
- 技俩称呼：年产 10万吨能源及储能电板箔技俩
- 缠绵技俩达到预定可使用情状日历：2024年 11月 30日
- 退换后达到预定可使用情状日历：2025年 12月 31日
（三）募投技俩推行过程退换的原因
由于地质要求复杂导致修复基础施工延后，加上供电配套延后等身分影响，技俩过程比原缠绵延后。
（四）募投技俩推行过程退换的影响
本次退换募投技俩推行过程将影响年产 10万吨能源及储能电板箔项目的插足使用本事，不会对公司的边远磋磨产生不利影响。本次退换募投技俩推行过程未改造技俩推行主体、推行神志、推行场所和召募资金的插足金额，不会对已有技俩决议产生本质性影响，不存在变相改造召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。
三、决策步地
（一）董事会审议情况
公司董事会审议通过了《对于退换召募资金投资技俩推行过程的议案》，首肯公司字据履行情况对年产 10万吨能源及储能电板箔技俩推行过程给以退换，退换后不晚于 2025年 12月 31日达到预定可使用情状。
（二）监事会审议情况
公司监事会审议通过了《对于退换召募资金投资技俩推行过程的议案》，合计本次退换募投技俩推行过程未改造技俩推行主体、推行神志、推行场所和召募资金的插足金额，不会对已有技俩决议产生本质性影响，不存在变相改造召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。
四、保荐机构想法
经核查，保荐机构合计：
1. 公司本次调召募资金投资技俩推行过程依然公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律步地。
2. 公司本次退换召募资金投资技俩推行过程合适公司募投技俩发扬的履行情况，不存在改造或变相改造召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形，合适磋商律例和法式性文献的步地。综上，保荐机构对公司本次退换召募资金投资技俩推行过程的事项无异议。
