（原标题：2024年第一次临时激动大会见知）
证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-052
江苏恒兴新材料科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完满性承担法律背负。
迫切本体教唆：
- 激动大会召开日历：2024年11月13日
- 本次激动大会接受的积贮投票系统：上海证券往来所激动大汇积贮投票系统
一、召开会议的基本情况
- 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会
- 激动大会召集东谈主：董事会
- 投票方式：本次激动大会所接受的表决方式是现场投票和积贮投票相团结的方式
- 现场会议召开的日历、时辰和处所：
- 召开的日历时辰：2024年11月13日 10点00分
- 召开处所：宜兴市青墩路1号三楼会议室
- 积贮投票的系统、起止日历和投票时辰：
- 积贮投票系统：上海证券往来所激动大汇积贮投票系统
- 积贮投票起止时辰：自2024年11月13日至2024年11月13日
- 接受上海证券往来所积贮投票系统，通过往来系统投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的往来时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为激动大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
- 本次激动大会审议议案及投票激动类型：
- 非累积投票议案
- 1. 《对于募投花式部分展期实行、部分从头论证并暂缓实行及里面投资结构颐养并新增实行主体的议案》
- 2. 《对于修改的议案》
三、激动大会投票崇尚事项
- 本公司激动通过上海证券往来所激动大汇积贮投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。
- 捏有多个激动账户的激动，可利用的表决权数目是其名下一起激动账户所捏洽商类别平常股和洽商品种优先股的数目总额。捏有多个激动账户的激动通过本所积贮投票系统参与激动大汇积贮投票的，不错通过其任一激动账户进入。投票后，视为其一起激动账户下的洽商类别平常股和洽商品种优先股均已别离投出统一认识的表决票。捏有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其一起激动账户下的洽商类别平常股和洽商品种优先股的表决认识，别离以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。
- 统一表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。
- 激动对所有议案均表决达成才智提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面景观寄托代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无用是公司激动。
- 股份类别：A股
- 股票代码：603276
- 股票简称：恒兴新材
- 股权登记日：2024/11/7
- 公司董事、监事和高等解决东谈主员。
- 公司遴聘的讼师。
- 其他东谈主员。
五、会议登记智商
1. 法东谈主激动应捏激动账户卡、捏股字据、交易派司复印件（加盖公司公章）、法东谈主授权寄托书及出席东谈主身份证办理登记，参会东谈主员捏本东谈主身份证出席会议；
2. 当然东谈主激动应捏本东谈主身份证、激动账户卡和捏股字据办理登记。因故不成进入会议的激动可寄托代理东谈主出席，利用表决权。寄托代理东谈主须捏有本东谈主身份证、授权寄托书、寄托东谈主身份证（或身份证复印件等讲明注解）进行登记。他乡激动可接受电子邮件方式登记。参会东谈主员需现场出示上述证件原件；
3. 以上文献应以专东谈主投递、电子邮件方式报送。电子邮件以2024年11月8日17点曩昔收到为准。
- 现场登记时辰：2024年11月12日 13:00-15:00
- 会议登记处所：宜兴市青墩路1号三楼会议室
六、其他事项
1. 会议筹谋方式
- 筹谋东谈主：吴叶
- 地址：宜兴经济时候成立区永宁歧路
- 电话：0510-87865006
- Email：JSHX001@zhgchem.com
2. 现场会议为期半天，与会激动或寄托东谈主员食宿、交通费偏执他相关用度自理。
3. 出席现场会议的激动和激动代理东谈主请于会议召开前半小时内到达会议处所，并佩戴好干系证件的原件，拦阻未按会议登记方式预约登记者出席。
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权寄托书
报备文献
建议召开本次激动大会的董事会决策
附件1：授权寄托书
授权寄托书
江苏恒兴新材料科技股份有限公司：
兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为利用表决权。
寄托东谈主捏平常股数：
寄托东谈主捏优先股数：
寄托东谈主激动账户号：
序号 非累积投票议案称呼 得意 反对 弃权
1 《对于募投花式部分展期实行、部分从头论证并暂缓实行及里面投资结构颐养并新增实行主体的议案》
2 《对于修改的议案》
寄托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄托日历： 年月日
备注：寄托东谈主应当在寄托书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄托东谈主在本授权寄托书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
