（原标题：中远海控对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见告）
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-047
中远海运控股股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见告
遑急实质教唆：
- 鼓励大会召开日历：2024年11月13日
- 本次鼓励大会罗致的集中投票系统：上海证券往来所鼓励大会集中投票系统
一、召开会议的基本情况
- 鼓励大会类型和届次：2024年第一次临时鼓励大会
- 鼓励大会召集东说念主：董事会
- 投票容貌：本次鼓励大会所罗致的表决容貌是现场投票和集中投票相团结的容貌
- 现场会议召开的日历、本领和地点：2024年11月13日14点30分，上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大路中183号中精深厦47楼会议室
- 集中投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往来所鼓励大会集中投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项
- 非累积投票议案：
1. 对于选举朱涛先生担任公司第七届董事会奉行董事的议案
2. 对于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料能源集装箱船舶的议案
3. 对于公司控股子公司中远海运口岸(鹿特丹)有限公司对EUROMAX船埠鼓励贷款缓期的议案
4. 对于聘任公司2024年度境外审计师的议案
5.00 对于以蓄积竞价往来容貌回购A股股份决议的议案
5.01 回购股份的场地
5.02 回购股份的种类
5.03 回购股份的容貌
5.04 回购股份的实施期限
5.05 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总数
5.06 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则
5.07 回购股份的资金开始
5.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
三、鼓励大会投票郑重事项
- 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会集中投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。
- 抓有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所抓相易类别平常股和相易品种优先股的数目总和。
- 吞并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他容貌叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。
- 鼓励对通盘议案均表决结束材干提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面阵势交付代理东说念主出席会议和进入表决。
- 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。
- 公司聘用的讼师。
- 其他东说念主员。
五、会议登记身手
- 稳当出席条款的个东说念主鼓励，须抓本东说念主身份证或其他大概标明其身份的灵考据件或解说、抓股字据等股权解说，交付代理东说念主须抓书面授权交付书、本东说念主灵验身份证件、交付东说念主抓股字据进行登记。
- 稳当出席条款的法东说念主鼓励，法定代表东说念主出席会议的，须抓法定代表东说念主解说文献、本东说念主灵验身份证件、抓股字据，交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主须抓书面授权交付书、本东说念主灵验身份证件、抓股字据进行登记。
- 会议现场登记本领：2024年11月13日13:30 – 14:30；登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆5楼远洋厅。
六、其他事项
- 出席现场会议鼓励及鼓励授权代理东说念主请于会议开动前半小时内到达会议地点，并佩带身份解说、鼓励账户卡、授权交付书等原件，以便签到入场。
- 与会鼓励交通费和食宿费自理。
- 会议干系容貌：电话号码：86-21-60298620；电子邮箱：investor@coscoshipping.com；使命本领：上昼8:30-11:45，下昼1:30-5:15。
特此公告。
附件1：授权交付书
报备文献：提出召开本次鼓励大会的董事会决议
中远海运控股股份有限公司董事会
2024年10月28日
