（原标题：第五届董事会第九次会议方案公告）
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真是、准确、齐备，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-048
双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第九次会议方案公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会示知于2024年10月18日通过电子邮件、专东谈主寄递等体式投递至列位董事。
2、本次董事会于2024年10月22日上昼10时以现场表决的神色召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事9名，本色出席董事9名，莫得董事拜托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决神色对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周引春先生主抓，公司监事和高等措置东谈主员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召开合适估量法律、行政法则、部门规章、当作性文献和公司法则的章程。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《对于公司 2024年第三季度阐述的议案》
董事会以为，公司编制的《2024年第三季度阐述》的才略合适法律、行政法则和中国证监会的章程，阐述内容真是、准确、齐备地响应了公司的本色情况，不存在职何造作纪录、误导性述说有时紧要遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息知道网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《2024年第三季度阐述全文》。
表决恶果：首肯票9票，反对票0票，弃权票0票。议案取得通过。
三、备查文献
1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第九次会议方案。
特此公告。
双飞无油轴承集团股份有限公司董事会
2024年10月 22日
