戒指2024年12月5日收盘，桂林旅游(000978)报收于6.77元，高潮0.59%，换手率2.86%，成交量10.31万手，成交额6922.49万元。
当日照看点交：桂林旅游主力资金净流出468.15万元，占总成交额6.76%。公：公司第七届董事会2024年第九次会议审议通过对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事的议案。公：公司将于2024年12月20日召开2024年第三次临时推动大会，审议对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事的提案和对于修改公司执法的提案。来回音息汇总
桂林旅游2024-12-05信息汇总来回音息汇总资金流向当日主力资金净流出468.15万元，占总成交额6.76%；游资资金净流出4.3万元，占总成交额0.06%；散户资金净流入472.45万元，占总成交额6.82%。
公司公告汇总第七届董事会2024年第九次会议方案公告
桂林旅游股份有限公司第七届董事会2024年第九次会议见知于2024年11月26日以书面或电子文献的形势发给列位董事。会议于2024年12月4日14:30在桂林市翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室以现场荟萃通信表决形势召开。本次董事会会议应出席董事8东谈主，本色出席董事8东谈主（其中：托付出席的董事0东谈主，以通信表决形势出席会议的董事1东谈主）。沉寂董事付德申先生以通信表决形势出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主合手。公司部分监事以及非沉寂董事候选东谈主陈靖女士列席了会议。会议审议通过了以下议案：
对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事的议案公司董事会于2024年11月19日收到公司董事长申光明先生提交的书面离职呈报。申光明先生因使命变动，央求辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会挑升委员会职务（计谋委员会召集东谈主、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与调查委员会委员）。根据《公司法》《深圳证券来回所上市公司自律监管疏导第1号——主板上市公司范例运作》《公司执法》等推敲规定，公司董事长申光明先生的离职未导致公司董事会成员低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会相等他推敲使命的正常泉源，其离职呈报自投递董事会时获胜。
根据推动推选，经公司董事会提名委员会审查原意，董事会手脚提名东谈主提名陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事候选东谈主（简历见附件），任期自公司推动大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高等处治东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数计算未跳动公司董事总和的二分之一。本议案需提交推动大会审议。
对于修改公司执法的议案
根据《公司法（2023年纠正）》推敲规定，对公司执法法定代表东谈主推敲内容进行如下修改：第八条原文为：“董事长为公司的法定代表东谈主。”修改为：“董事长为代表公司实行公司事务的董事，为公司的法定代表东谈主。董事长辞任的，视为同期辞去法定代表东谈主。”修改后的《桂林旅游股份有限公司执法》见巨潮资讯网。本议案需提交推动大会审议。
对于建议召开公司2024年第三次临时推动大会的议案
决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时推动大会。会议时分：2024年12月20日（星期五）14:50，会期半天；会议处所：桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室；股权登记日：2024年12月13日；会议审议事项：①对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事的提案；②对于修改公司执法的提案。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司对于召开2024年第三次临时推动大会的见知》。对于召开2024年第三次临时推动大会的见知一、召开会议的基本情况推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。召集东谈主：公司董事会。正当、合规性：合适相关法律法例、深圳证券来回所业务执法和《公司执法》等的规定。会议召开的日历、时分：现场会议：2024年12月20日14:50网络投票：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00（通过深圳证券来回所来回系统），2024年12月20日9:15至15:00（通过深圳证券来回所互联网投票系统）会议召开形势：现场表决与网络投票相荟萃。股权登记日：2024年12月13日。出席对象：在股权登记日合手有公司股份的常常股推动或其代理东谈主；公司董事、监事和高等处治东谈主员；公司聘任的讼师；根据推敲法例应当出席推动大会的其他东谈主员。现场会议处所：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。二、会议审议事项提案称呼：总议案：统统提案对于补选陈靖女士为公司第七届董事会非沉寂董事的提案对于修改公司执法的提案三、会议登记等事项登记形势：当然东谈主推动：合抄本东谈主身份证、股票账户卡、合手股字据办理登记；托付代理东谈主合抄本东谈主身份证、授权托付书、托付东谈主股票账户卡、合手股字据办理登记。法东谈主推动：法定代表东谈主合抄本东谈主身份证、法定代表东谈主身份解释书、交易派司复印件(加盖公章)、股票账户卡、合手股字据办理登记；托付代理东谈主合抄本东谈主身份证、授权托付书、交易派司复印件(加盖公章)、股票账户卡、合手股字据办理登记。外乡推动可通过信函或电子邮件等形势进行登记。登记时分：2024年12月19日9:00-17:00登记处所：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部受托诓骗表决权东谈主需登记和表决时提交文献的条目：合抄本东谈主身份证、授权托付书和托付东谈主股票账户卡、托付东谈主合手股字据进行登记。会议推敲形势：推敲电话：（0773）8282150 3558955传真：（0773）8282150邮编：541002推敲东谈主：黄锡军、陈薇会议用度：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。四、参预网络投票的具体操作经过投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。填报表决成见：原意、反对、弃权。推动对总议案进行投票，视为对统统提案抒发通常成见。通过深圳证券来回所来回系统投票的时分：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时分：2024年12月20日上昼9:15至下昼3:00。五、备查文献公司第七届董事会2024年第九次会议方案桂林旅游股份有限公司2024年第三次临时推动大会会议贵府
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资建议。
