（原标题：上海建科集团股份有限公司对于落实2024年度“提质增效重报告”活动决策情况的公告）
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-055
上海建科集团股份有限公司对于落实 2024年度“提质增效重报告”活动决策情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述唐突首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律牵扯。
2024年以来，公司潜入贯彻党的二十大和中央金融职责会议精神，隆重落实国务院《对于进一步提高上市公司质地的认识》要求，积极反映上海证券走动所《对于开展沪市公司“提质增效重报告”专项活动的倡议》，以“提质增效重报告”活动为机会，多措并举加强商场谋略，加速发展新质分娩力，擢升盈利才略，以高质地发展报告投资者，促进上市公司投资价值擢升。
一、聚焦主责主业，擢升价值创造
公司对峙加强策略引颈，围绕建筑和基础治安建筑、管制和脱手全历程，不竭深化“工程究诘”、“检测与手艺职业”两大中枢主业。一是积极推动工程究诘业务从房屋建筑逐渐掩饰市政轨交、公路铁路、民航口岸、环境水利、石油化工等领域，进一步夯实全历程工程究诘业务中枢竞争力，增强产业发展韧性；狂放推动考验检测向特种开辟、低碳环境、新动力、工业品、破钞品等非建工领域拓展，打造空洞性检测考验机构，积极反映住房城乡建筑部建筑工程质地检测机构天赋建筑要求，下属多家子公司已具备检测机构专项天赋和央求检测机构空洞天赋的条款。二是把抓长三角一体化、自贸区临港新片区、浦东先行示范区、五个新城、南北转型等城市建筑机会，聚焦京津冀、粤港澳、西南成渝、华中城市群等国度策略发展区域，促进区域机构协同，擢升主业发展边界。三是充分施展成本商场优化资源配置功能和并购重组主渠谈作用，聚焦粤港澳大湾区和西南成渝城市群，围绕主业及产业链拓展和才略补强，在特种开辟、电子电器、汇注安全、汽车、新动力以及工业、水利、水务等领域发力，以行业或细分领域龙头为贪图，开展并购重组。控股收购四川省禾力建筑工程检测松懈究诘有限公司，该公司已取得水利检测五大领域甲级天赋，助力公司快速进军水利检测商场，获取新的业务增长点。四是进一步强化清雅无比化管制，加强各类成本用度的历程管控，擢升神色管制才略和践约盈利才略，开展应收账款专项活动，落实降本增效贪图，强化低效损失企业处分。
二、疼爱股东报告，增进商场认可
公司高度疼爱股东报告，严格盲从《公司轨则》中对于利润分派有关轨则，估量公司资金使用安排和谋略发展需要以及投资者诉求，合理制定年度分成决策，提高分成的平稳性、实时性和可预期性，进一步增强投资者赢得感。自 2023年上市以来，公司连接每年对股东进行分成，悉数派发现款红利 184,437,497.7元(含税)，现款分成比例均特等 31%。公司下一步将陆续袭取与投资者分享企业发展恶果的理念，坚硬落实新“国九条”中“增强分成平稳性、连接性”的要求，空洞琢磨谋略情况、永远布局和股东全体利益，合理计较利润分派，通过妥当谋略连接为股东创造更大价值，以推行活动积极回馈股东。
三、隆起科技立异，加速发展新质分娩力
公司永久对峙强化科技立异策略引颈，系统计较科技立异职责，鼓动中枢手艺攻关和新质分娩力的布局与发展。一是深化立异体系建筑，以国度企业手艺中心及子公司市级企业手艺中心脱手为抓手，强化两级科技研发管制和脱手体系建筑，夯实科技立异基础，揭牌成立李杰院士职责站，聚焦建筑结构更新联想与可靠度分析、桥梁工程检测监测与可靠度评估、生命线工程欺骗场景拓展等重心场所开展中枢手艺研发，以数字手艺赋能，打造关节家具、装备和系统平台，培养有关领域的后生科技东谈主才，为城市清雅无比化管制和城市生命线安全工程提供手艺撑持。二是连接加大研发参加，重心加遒劲型开辟和高精尖开辟的参加，加强表里部立异资源配置，擢升东谈主才质地和储备上风。收拢“碳达峰与碳中庸”、“城市更新与韧性城市”、“全面数字化转型”等干线，积极承担首要科研神色、编制进攻标准，打造新兴领域具有国表里启程点水平的专项手艺，保持和巩固建筑材料、绿色节能、检测考验、生态环境等上风领域的手艺启程点地位。三是加速数字赋能，推动产业转型升级，促进智能化和数字手艺在产业中的深度欺骗，变成高附加值的家具和职业。围绕产业数字化，鼓动工程监理数字平台建筑和欺骗，研发和欺骗建筑与基础治安检测智谋报告系统，建筑临港数字检测产业园。围绕数字产业化，研发智能装备、软件系统平台等家具，提供面向建筑、基础治安、园区、城市等多线索的建筑、管制和脱手于一体的智谋欺骗与管知道决决策。四是施展公司绿色低碳启程点企业的上风，助推绿色低碳转型发展。从企业低碳实践、城建低碳职业、产业低碳究诘等多领域推动绿色低碳转型。连接开展上海“五个新城”绿色低碳专项评估、市级绿色低碳示范区计较究诘、上海市建筑领域碳排放智谋监管平台开发运维，拓展低碳建材研发、绿色建材认证、企业碳排放核查与究诘管制职责。2024年，公司科技立异取得丰硕恶果，动作牵头单元赢得上海市科技高出一等奖 1项，二等奖 3项，动作参与单元赢得二等奖 5项，获奖数目和等第创历史新高。
四、加强投资者同样，传递公司价值
公司建立了多线索、多类型、常态化、高质地的投资者关联管制体系，确保与投资者实时、灵验、全场所同样。一是证实有关法律法例和公司推行情况，对投资者关联管制轨制进行改造更新，进一步明确投资者关联管制职责的要求及必要性。二是通顺投资者与公司交流的渠谈，建立了公司与成本商场邃密的同样机制。通过理财调研、投资者关联专线电话、E互动平台、事迹讲明会等线下和线上的多渠谈、常态互动边幅与投资者开展同样职责。通过召开季度、半年度和年度事迹讲明会，公司管制层就发展计较、谋略情况等事宜与投资者进行交流，进一步提高成本商场对公司的融会度和认可度，已毕公司信息与价值的灵验传播。三是袭取可连接发展和环境、社会及公司处分（ESG）的理念，积极开展 ESG职责并建筑有关体系，将策略委员会改名为策略、科技与 ESG委员会，加强董事会对 ESG职责的蛊惑。隆重编制并发布2023年度 ESG报告，涌现公司在环境、社会与处分等可连接发展方面的实践与恶果，增强投资者对公司耐久投资的价值认可。
五、完善公司处分，促进标准运作
一是按照新改造《公执法》等有关法律法例要求，全面落实各处分主体权力，进一步夯实董事会职能，完善董事会向司理层授权清单，强化董事会审计委员会功能。制定《公司沉寂董事轨制》《沉寂董事特意会议职责轨制》，标准沉寂董事履职步履，灵验施展沉寂董事参与决策、监督制衡和专科究诘作用。完善股权多元二级子公执法东谈主处分结构和处分轨制体系，并向三级子公司蔓延，擢升管制标准化、法治化水平。二是强化合规建筑，估量《公执法》改造及最新监管要求，改造《公司轨则》、“三会”执行详情和有关内适度度，确保轨制灵验性，增强风险管控才略。同期，组织董监高级“关节少数”进行合规培训，普及最新法例信息和监管案例，擢升公司全体标准运作水平。三所以市值管制为抓手，推动产业与成本商场紧密联动，连接丰富市值管制“器具箱”，系统选拔价值创造、篡改立异、成本运作、公司处分、风险防控、股权引发、投资者保护等方面职责举措，擢升产业谋略与成本运营质地。预见打算开展股权引发，稳步执行股份回购，促进公司、股东与中枢主干职工中耐久利益的灵验系结。放纵 2024年11月 30日，公司通过回购专用账户以聚积竞价边幅回购公司股份5,802,710股，占公司总股本的比例为 1.42%，已支付的总金额为94,965,451.50元（不含印花税、走动佣金等走动用度）。
六、其他讲明
公司将切实履行上市公司牵扯，推动“提质增效重报告”活动取得实效。本次活动决策所波及的公司计较等不组成公司对投资者的骨子痛快，翌日可能会受到商场环境身分、政策退换等身分的影响，具有一定的不确定性，敬请巨大投资者严慎投资，属目投资风险。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024年12月4日
