中科朝阳: 中科朝阳2024年第二次临时鼓动大会会议材料内容选录

（原标题：中科朝阳2024年第二次临时鼓动大会会议材料）

朝阳信息产业股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议材料二〇二四年十一月十一日

现场会议时分：2024年 11月 11日 14点 00分 收罗投票时分：2024年 11月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议方位：北京市海淀区中关村软件园 36号楼会议室

会议议程： 一、主握东谈主文书会议初始并证据会议出席情况。 二、审议以下议案： 1. 对于补选公司非员工代表监事的议案 1. 公司董事、监事及高档惩处东谈主员秉承鼓动就以上议案关联问题的发问。 2. 推举现场会议计票东谈主、监票东谈主。 3. 出席现场会议鼓动（或鼓动代表）对会议议案投票表决。 4. 统计现场投票末端。 三、现场会议实现，恭候收罗投票末端。 四、统计现场及收罗投票汇挂念尾。 五、文书本次会议审议事项表决末端及鼓动大会有筹算。 六、讼师发表对本次鼓动大会的见证成见。 七、关联东谈主员签署会议文献。 八、本次鼓动大会会议实现。

为改换举座鼓动的正当权益，确保鼓动大会会议递次和议事效果，保证鼓动大会的顺利召开，把柄《中华东谈主民共和国公司法》、中国证券监督惩处委员会《上市公司鼓动大会王法》及公司《公司规则》、《鼓动大会议事王法》等关联限定，特制定本应知。

一、各鼓动请按照本次鼓动大会会议召开奉告中限定的时分和登记身手办理进入会议的手续，讲解文献不都或手续不全的，拦阻参会。 二、鼓动进入鼓动大会照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。鼓动进入鼓动大会，应阐扬试验其法定权柄和义务，不得侵犯其他鼓动的正当权益，不得扰乱鼓动大会的闲居递次。 三、为保证会议效果，鼓动发问发言将在本次会议悉数议案审议后进行。鼓动条目在鼓动大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主握东谈主将把柄会议登记处提供的名单轻柔序安排发言。鼓动发问应举手暗示，并按照主握东谈主的安排进行。发言及发问前应先先容我方的鼓启程份（或所代表的鼓动单元）、握股数目等情况。议案表决初始后，大会不再安排鼓动发言。 四、鼓动发言、发问时分为 30分钟。鼓动发言或发问应与本次鼓动大会议题关联，长话短说，每次发言原则上不卓著 3分钟。 五、公司鼓动大会试验现场投票和收罗投票两种面容记名投票表决。请现场投票的与会鼓动阐扬填写表决票，未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票或未投的表决票均视为投票东谈主烧毁表决权柄，其所握股份数的表决末端应计为“弃权”。 六、会议技艺，请列位鼓动恪守会场递次，拦阻个东谈主灌音、拍照及摄像，对骚扰会议闲居递次、挑衅闯事或侵犯其他鼓动正当权益的行径，公司使命主谈主员有权赐与制止，并实时证据推断部门查处。

为保证公司行径运作，把柄《公司法》、《证券法》、《上海证券交游所股票上市王法》、《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1号——行径运作》等法律律例、行径性文献及《公司规则》等推断限定，特提名闫丙旗先生（个东谈主简历详见附件）为公司第五届监事会非员工监事候选东谈主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至本届监事会届满。经核查，闫丙旗先生不存在法律律例限定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会礼聘证券商场禁入措施；未被证券交游所公开认定为不符合担任上市公司董事、监事和高档惩处东谈主员；最近三年内未受到证监会行政处罚；不存在因涉嫌违法被司法机关立案访问大致涉嫌坐法非法被中国证监会立案访问的情形。

附件：非员工代表监事候选东谈主简历 闫丙旗，男，中国国籍，出身于 1968年，中国注册管帐师和中国注册评估师阅历，历任岳华管帐师事务所和中瑞岳华管帐师事务所高档联合东谈主，现任中审众环管帐师事务所高档联合东谈主。界限当今，闫丙旗未握有公司股份，与公司董事、监事、高档惩处东谈主员、本色限定东谈主、握股 5%以上的鼓动不存在关联关系，不存在受到中国证监会偏执他推断部门的处罚和证券交游所惩责的情形，不存在《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1号——行径运作》第 3.2.2条所限定的情形，不存在枢纽失信等不良纪录，也不存在《公司法》和《公司规则》中限定的不得担任公司监事的情形。