（原标题：河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时鼓舞大会方案公告）
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-095 债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何无理纪录、误导性讲明大致紧要遗漏，并对其现实的确实性、准确性和无缺性承担法律包袱。
紧迫现实辅导：
本次会议是否有否方案案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 鼓舞大会召开的本领：2024年 10月 28日
(二) 鼓舞大会召开的场合：河南豫光金铅股份有限公司 510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
(三) 出席会议的粗俗股鼓舞和规复表决权的优先股鼓舞过火握有股份情况：
1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数：967
2、出席会议的鼓舞所握有表决权的股份总额（股）：409,717,355
3、出席会议的鼓舞所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：37.5
(四) 表决样貌是否稳健《公司法》及《公司功令》的法则，大会主握情况等
本次会议经受现场投票与收集投票蚁集合的样貌召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主握。会议的召集和召开法子稳健《公司法》《公司功令》的法则。
(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况
1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主；
2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主；
3、董事会通知出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非集中投票议案
1、议案称呼：对于聘用 2024年度审计机构的议案
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 甘愿 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 407,431,475 99.4420 1,873,503 0.4572 412,377 0.1008
2、议案称呼：对于为全资子公司增多担保额度瞻望的议案
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 甘愿 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 405,740,775 99.0294 3,459,980 0.8444 516,600 0.1262
3、议案称呼：对于为控股鼓舞过火控股子公司提供担保的议案
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 甘愿 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,632,038 93.9189 4,757,280 5.4733 528,300 0.6078
(二) 波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况
议案 序号 议案称呼 甘愿 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 对于聘用 2024 年度审计机构的议案 84,631,738 97.3701 1,873,503 2.1555 412,377 0.4744
2 对于为全资子公司增多担保额度瞻望的议案 82,941,038 95.4249 3,459,980 3.9808 516,600 0.5944
3 对于为控股鼓舞过火控股子公司提供担保的议案 81,632,038 93.9189 4,757,280 5.4733 528,300 0.6078
(三) 对于议案表决的关系情况说明
1、议案 3波及关联来回，关联鼓舞河南豫光金铅集团有限包袱公司在表决该议案时闪避表决。
2、议案 2、议案 3为相配表决事项，均已获出席会议鼓舞或鼓舞代表所握灵验表决权股份总额的 2/3以上审议通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市君致讼师事务所
讼师：邓文胜、王晓
2、讼师见证论断见识：
本次鼓舞大会的召集、召开法子，出席会议东谈主员经历、会议召集东谈主经历、会议表决法子和表决后果均稳健关系法律法例、步调性文献和《公司功令》的法则，会议方案正当灵验。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024年 10月 29日
上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见识书
报备文献
经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会印记的鼓舞大会方案
