（原标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见知）
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-057
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何造作记录、误导性陈诉粗豪紧要遗漏，并对其实践的的确性、准确性和好意思满性承担法律背负。
遑急实践教导：
- 鞭策大会召开日历：2024年 11月 5日
- 本次鞭策大会接受的齐集投票系统：上海证券交游所鞭策大会齐集投票系统
一、召开会议的基本情况
- 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会
- 鞭策大会召集东说念主：董事会
- 投票口头：本次鞭策大会所接受的表决口头是现场投票和齐集投票相纠合的口头
- 现场会议召开的日历、时分和场所：
- 召开的日历时分：2024年 11月 5日 10点 30分
- 召开场所：新疆乌鲁木皆市经济本事建设区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技集团研发中心 10楼会议室
- 齐集投票的系统、起止日历和投票时分：
- 齐集投票系统：上海证券交游所鞭策大会齐集投票系统
- 齐集投票起止时分：自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 5日
- 接受上海证券交游所齐集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为鞭策大会召开当日的交游时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鞭策大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议审议事项
- 本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型：
- 非积聚投票议案：
- 1. 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对于聘任 2024年度管帐师事务所的议案
三、鞭策大会投票注视事项
- 本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会齐集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
- 捏有多个鞭策账户的鞭策，可期骗的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所捏相易类别平方股和相易品种优先股的数目总数。捏有多个鞭策账户的鞭策通过本所齐集投票系统参与鞭策大会齐集投票的，不错通过其任一鞭策账户参预。投票后，视为其沿途鞭策账户下的相易类别平方股和相易品种优先股均已分辨投出消亡观念的表决票。捏有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户重迭进行表决的，其沿途鞭策账户下的相易类别平方股和相易品种优先股的表决观念，分辨以各样别和品种股票的第一次投票遵守为准。
- 消亡表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他口头重迭进行表决的，以第一次投票遵守为准。
- 鞭策对整个议案均表决已毕才气提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主无须是公司鞭策。
- 股份类别：Ａ股
- 股票代码：603227
- 股票简称：雪峰科技
- 股权登记日：2024/10/29
- 公司董事、监事和高档处置东说念主员。
- 公司聘用的讼师。
- 其他东说念主员。
五、会议登记才略
- 为保证本次鞭策大会的顺利召开，公司证据鞭策大会出席东说念主数安排会议神志，减少会前登记时分，出席本次鞭策大会的鞭策及鞭策代表需提前登记阐发。
- 登记手续：
- 出席会议的个东说念主鞭策应捏本东说念主身份证、证券账户卡办理登记手续；代理东说念主代理出席会议的应捏代理东说念主身份证、录用东说念主身份证复印件、录用东说念主证券账户卡、录用东说念主亲笔签名的授权录用书办理登记手续。
- 法东说念主鞭策、机构投资者法定代表东说念主出席会议的，应捏法定代表东说念主身份证、鞭策账户卡和买卖牌照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主身份证、法定代表东说念主身份证复印件、鞭策账户卡、买卖牌照复印件（加盖公司公章）、法定代表东说念主亲笔签名的授权录用书办理登记手续。
- 异域鞭策不错传真或信函口头登记。传真、信函以登记时老实收到为准（请注明“鞭策大会登记”字样以及“联系电话”）。
- 登记时分：2024年 10月 31日（星期四）10:00—13:00、15:00—18:00
- 登记场所：新疆乌鲁木皆市经济本事建设区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14楼证券部。
- 登记口头：拟参预会议的鞭策不错在登记时分到公司进行登记，或以邮件、传真是口头凭鞭策账户进行登记。无法出席会议的鞭策不错录用他东说念主代为出席期骗表决权。
六、其他事项
- 会议联系
- 通讯地址：新疆乌鲁木皆市经济本事建设区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14楼证券部
- 邮 编：830026
- 电 话：0991-8801837
- 传 真：0991-8801837
- 联系东说念主：邵炜
- 本次鞭策大会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年 10月 18日
附件：授权录用书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月 5日召开的贵公司 2024年第二次临时鞭策大会，并代为期骗表决权。
录用东说念主捏平方股数：
录用东说念主捏优先股数：
录用东说念主鞭策账户号：
| 序号 | 非积聚投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 |
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| 1 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对于聘任 2024年度管帐师事务所的议案 | | | |
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
录用日历： 年月日
备注：录用东说念主应当在录用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体结合的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
