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发布日期:2024-12-10 07:58 点击次数:140
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-122 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈 述概况要紧遗漏,并对其内容的确凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。 热切内容辅导: ●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日,公司股票已纠合 15 个往将来收 盘价低于当期转股价钱的 85%(即 9.72 元/股),已再次触发“旗滨转债”的转 股价钱向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,公司董事会提议向下修正 “旗滨转债”的转股价钱。 ●手艺项尚需提交公司激动大会审议。 一、可调度公司债券基本情况 (一)可调度公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公设立行可调度公司债券的批复》(证监许可【2021】409 号)核准,公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可调度公司债券,每张面 值 100 元,刊行总数 150,000 万元,期限 6 年。 有限公司可调度公司债券上市来去的奉告》(上海证券来去所自律监管决定书 【2021】182 号文)痛快,公司 150,000 万元可调度公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券来去所挂牌来去,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。 运转转股价钱为 13.15 元/股。 (二)可调度公司债券转股价钱养息情况 把柄可调度公司债券相关监管顺次和《株洲旗滨集团股份有限公司公设立行 可调度公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定,公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可调度为公司平庸股。“旗滨转 债”的转股时候为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日,运转转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱养息情况如下: 为 12.80 元/股。具体养息决策请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn)的干系公告(公告编号:2021-071)。 为 12.00 元/股。具体养息决策请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn)的干系公告(公告编号:2022-074)。 /股。具体养息决策请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn) 的干系公告(公告编号:2022-104)。 为 11.76 元/股。具体养息决策请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来去所网站 (www.sse.com.cn)的干系公告(公告编号:2023-069)。 为 11.43 元/股。具体养息决策请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》及上海证券来去所网站(www.sse.com.cn) 的干系公告(公告编号:2024-072)。 二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件 (一)修正权限与修正幅度 把柄《召募诠释书》的商定,在本次刊行的可调度公司债券存续时候,当公 司股票在职意纠合三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会 审议表决。 上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,捏有本次刊行的可调度公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前 一往将来公司股票的来去均价,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形,则在转股价钱养息日 前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价钱蓄意,在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱蓄意。 (二)修正阵势 如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证券监督搞定委员会指定的上 市公司信息败露媒体上刊登干系公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 时候等相关信息。从股权登记日后的第一个往将来(即转股价钱修正日)起,开 始规复转股央求并实施修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后,调度股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。 三、对于提议向下修正转股价钱的诠释 盘价低于当期转股价钱的 85%(即 9.72 元/股)。把柄《上海证券来去所上市公 司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》及公司《召募诠释书》的顺次, 已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。 为赈济公司遥远持重发展,优化公司老本结构,充分保护债券捏有东谈主的利益, 切实惊叹中小投资者职权,联接公司的实质情况,董事会提议向下修正“旗滨转 债”的转股价钱,并提交激动大会审议。把柄公司《召募诠释书》商定,向下修 正后的转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和 前一往将来公司股票的来去均价,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。如激动大会召开时上述随心一个标的高于养息 前“旗滨转债”的转股价钱(11.43 元/股),则本次“旗滨转债”转股价钱无 需养息。 为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱干系事宜的告成进行,公司董事 会提请激动大会授权董事会把柄公司《召募诠释书》中干系条件办理本次向下修 正“旗滨转债”转股价钱的干系事宜,包括但不限于信托本次修正后的转股价钱、 奏效日历以偏激他必要事项,并全权办理干系手续,授权灵验期自激动大会审议 通过之日起至本次修正干系责任完成之日止。 四、已执行的决策阵势 政策及可捏续发展委员会 2024 年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、 第五届监事会第三十四次会议,分歧审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转 股价钱的议案》。 五、其他 本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司激动大会审议,且 须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表 决时,捏有“旗滨转债”的激动应当侧目。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日,敬请庞杂投资者详确投资风险。 六、备查附件 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年十二月旬日
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