证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-160
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说
大概首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
紧迫实质教导：
? 把柄《天创前锋股份有限公司公建立行可调节公司债券召募证实书》
（以
下简称“《召募证实书》”）、《天创前锋股份有限公司 A 股可调节公司债券握有
东说念主会议法律讲解》（以下简称“《债券握有东说念主会议法律讲解》”）等相干法则，债券握有东说念主
会议作出的决策，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主（或债券
握有东说念主代理东说念主）情愿方为灵验。
? 把柄《债券握有东说念主会议法律讲解》的相干法则，经表决通过的债券握有东说念主会
议决策对本次可调节公司债券举座债券握有东说念主（包括悉数出席会议、未出席会议、
反对决策或消除投票权的债券握有东说念主以及在相干决策通事后受让本期可转债的
握有东说念主）具有法律拘谨力。
? 本次债券握有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、会议召开情况
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日在公司行政
办公楼三楼三号会议室召开。会议以现场会议形式进行，出席本次会议的债券握
有东说念主及托付代理东说念主策画 5 东说念主，代表有表决权的未偿还债券数目为 74,700 张，占
债券登记日有表决权的未偿还债券总额的 11.21%。本次会议由公司董事会委用
出席会议的授权代表李林先生主握，公司董事、监事、高等处理东说念主员及北京市君
合（广州）讼师事务所讼师列席了本次会议，合乎《公司法》《公司法则》《募
集证实书》《债券握有东说念主会议法律讲解》的关联法则，会议正当、灵验。
二、会议审议情况
会议审议通过了《对于部分募投技俩调理投资规模、结项并将节余召募资金
永恒补充流动资金的议案》。
表决情况：情愿票 74,700 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所握有的有表
决权的债券总额的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所握有
的有表决权的债券总额的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东说念主所
握有的有表决权的债券总额的 0.00%。
三、讼师出具的法律主见
所，见证讼师：叶坚鑫、何晓平；
公司本次债券握有东说念主会议的召集和召开关节、召集东说念主经验、出席会议东说念主员的
经验、本次债券握有东说念主会议的表决关节合乎法律、律例及《召募证实书》《债券
握有东说念主会议法律讲解》的法则，表决成果正当、灵验。
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
