新开源: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容纲领

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-074

泛爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年10月21日上昼在公司三楼会议室以现场加通信的表决形状召开，应出席董事9名，骨子出席董事9名。

会议审议并通过以下议案：

对于2024年第三季度酬金的议案 经与会董事真贵核查，一致觉得：公司编制《2024年第三季度酬金》的顺次相宜法律、法则和中国证监会的划定，酬金内容确切、准确、完竣的反应了公司的财务景色和筹算效果，不存在造作记录、误导性推崇和紧要遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案。公司监事会对本议案发表了审核认识。

表决放手：甘心票9票；反对票0票；弃权票0票。

对于为晶能生物本事（上海）有限公司提供连带连累担保的议案

为称心晶能生物本事（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的平方筹算和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行央求不朝上500万元（含）银行融资额度，以上央求额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保形状为：由公司提供保证担保。具体要求以其与银行坚强的《流动资金借债公约》、《保证公约》为准。字据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》、《公司法则》等的划定，本次担保事项在公司董事会决议权限内，无需提交激动大会审议批准。 表决放手：甘心票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告 泛爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年10月22日