*ST天创: 对于“天创转债”可回售的公告

   证券代码：603608          证券简称：*ST 天创           公告编号：临 2024-162    债券代码：113589          债券简称：天创转债                        天创前锋股份有限公司          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性陈     述概况要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担法律背负。     紧迫内容教导：          ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）          ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日          ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日          ? 回售期内“天创转债”住手转股          ? “天创转债”握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。          ? 本次欣喜回售要求而“天创转债”握有东说念主未在上述回售期内申诉并实践回售    的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不行重新使回售权。          ?   证券停复牌情况：适用          因回售技巧可转债住手转股,本公司的关连证券停复牌情况如下：                                               停牌    停牌远离 证券代码         证券简称    停复牌类型        停牌肇端日                            复牌日                                               技巧        日          ? 风险教导：投资者给与回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖    出握有的“天创转债”。收尾现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资    者给与回售可能会带来失掉，敬请投资者庄重风险。          天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转    债”2024 年第一次债券握有东说念主会议和 2024 年第四次临时激动大会，分袂审议通过 了《对于部分募投口头调理投资限制、结项并将节余召募资金永久补充流动资金的 议案》。证据《天创前锋股份有限公司公修复行可挪动公司债券召募阐扬书》                                  （以下 简称“《公修复行可挪动公司债券召募阐扬书》”）的商定，“天创转债”的附加回售 要求收效。   现依据《上市公司证券刊行惩办倡导》                   《可挪动公司债券惩办倡导》                               《上海证券 往返所股票上市规章》和公司《公修复行可挪动公司债券召募阐扬书》，就回售有 关事项向合座“天创转债”握有东说念主公告如下：   一、可挪动公司债券的基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准天创前锋股份有限公司公修复行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开 刊行可挪动公司债券600万张，刊行总数为东说念主民币60,000万元。债券期限：自愿行 之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第 二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券往返所自律监管决定书2020192号文甘愿，公司60,000万元可挪动 公司债券于2020年7月16日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“天创转债”， 债券代码“113589”。   证据《公修复行可挪动公司债券召募阐扬书》刊行要求，公司本次刊行的天创 转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。开动转股价钱为12.64元/股，因 公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱调理，最新转股价钱为 价钱调理的教导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权益分拨引起的“天创转 债”转股价钱调理公告》（公告编号：2021-058）。 进行回售申诉，回售申诉期内，有用申诉数目为5,327,750张，面值532,775,000元。 证据回售的有用申诉数目，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司于2024年8 月21日刊出“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司知道于指定信息知道媒体 的《对于“天创转债”回售成果的公告》（公告编号：2024-114）。收尾2024年9 月30日，尚未转股的“天创转债”余额为66,625,000元。    二、回售要求及价钱    （一）附加回售要求    若公司本次刊行的可挪动公司债券召募资金运用的实践情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现要紧变化，且证据中国证监会的关连规章被视作转变召募 资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可挪动公司债券握有东说念主享 有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一皆或部分可挪动公 司债券的权力。在上述情形下，可挪动公司债券握有东说念主不错在回售申诉期内进行回 售，在回售申诉期内不实践回售的，不应重新使附加回售权。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可挪动公司债券握有东说念主握有的可挪动公司债券票面总金额；    i：指可挪动公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    证据上述当期应计利息的计较步伐，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息 天 数 为 176 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 12 月 16 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为 当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的教导    “天创转债”握有东说念主可回售部分或一皆未转股的可挪动公司债券。“天创转债”握 有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申诉步伐    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。期骗回售权的可转 债握有东说念主应在回售申诉期内，通过上海证券往返所往返系统进行回售申诉，标的为 卖出，回售申诉经阐发后不行消释。    要是申诉当日未能申论说捷，可于次日陆续申诉（限申诉期内）。   （三）回售申诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。   （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付步伐   公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算 有限背负公司上海分公司的联系业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 26 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售技巧的往返   “天创转债”在回售技巧将陆续往返，但住手转股。在消除往翌日内，若“天创 转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售 期内，如回售导致可挪动公司债券运动面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍 将陆续往返，待回售期竣事后，公司将知道关连公告，在公告三个往翌日后“天创 转债”将住手往返。      四、风险教导   可转债握有东说念主给与回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出握有的“天创转债”。收尾本公揭发出前的临了一个往翌日，“天创转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主给与回售可能会带来失掉，敬请可转债握 有东说念主体恤给与回售的投资风险。      五、研究方式   研究部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室   电话：020-39301538   邮箱：topir@topscore.com.cn   特此公告。                                   天创前锋股份有限公司董事会