（原标题：海目星：2024年第二次临时鼓舞大会方案）
证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-079
海目星激光科技集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会方案公告
本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何失实记录、误导性文牍大致首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和圆善性照章承担法律职守。
病笃实质教唆：
本次会议是否有被否方案案：无
一、会议召开和出席情况
（一）鼓舞大会召开的时辰：2024年 10月 31日
（二）鼓舞大会召开的地方：深圳市龙华区不雅湖街说念鹭湖社区不雅盛五路科姆龙科技园 B栋三楼海目星会议室
（三）出席会议的无为股鼓舞、相当表决权鼓舞、规复表决权的优先股鼓舞过火执有表决权数目的情况：
1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数
无为股鼓舞东说念主数 145
2、出席会议的鼓舞所执有的表决权数目
无为股鼓舞所执有表决权数目 68,411,326
3、出席会议的鼓舞所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）
无为股鼓舞所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 28.0
注：界限本次鼓舞大会股权登记日的总股本为 246,604,600股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 2,831,520股，不享有鼓舞大会表决权。
（四）表决边幅是否稳妥《公司法》及公司法则的法则，大会主执情况等。
本次鼓舞大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主执会议，会议吸收现场投票和网罗投票相采集表决边幅。本次鼓舞大会的召集、召开要津、召集东说念主经历、会议的表决要津和表决后果均稳妥《公司法》及《公司法则》的法则。
（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况
1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主；
2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主；
3、董事会书记罗筱溪女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非积聚投票议案
1、议案称呼：《对于变更注册老本及鼎新的议案》
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 容许 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
无为股 68,253,886 99.7698 135,996 0.1987 21,444 0.0315
2、议案称呼：《对于选举非寂寞董事的议案》
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 容许 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
无为股 68,251,201 99.7659 133,313 0.1948 26,812 0.0393
3、议案称呼：《对于续聘管帐师事务所的议案》
审议后果：通过
表决情况：
鼓舞类型 容许 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
无为股 68,275,840 99.8019 117,959 0.1724 17,527 0.0257
（二）波及首要事项，应讲明 5%以下鼓舞的表决情况
议案序号 议案称呼 容许 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《对于选举非寂寞董事的议案》 14,864,401 98.9342 133,313 0.8873 26,812 0.1785
3 《对于续聘管帐师事务所的议案》 14,889,040 99.0982 117,959 0.7851 17,527 0.1167
（三）对于议案表决的干系情况讲明
1、本次鼓舞大会议案 1为相当方案议案，已获出席本次鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代理东说念主所执有用表决权股份总额的三分之二以上通过，其余议案均为无为方案议案，已获出席本次鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代理东说念主所执有用表决权股份总额的二分之一以上通过；
2、本次鼓舞大会议案 2、议案 3已对中小投资者进行单独计票。
三、讼师见证情况
1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所
讼师：张晓枫、李育真
2、讼师见证论断见识：
本所讼师以为：公司 2024年第二次临时鼓舞大会的召集和召开要津、召集东说念主经历、出席会议东说念主员经历、会议表决要津及表决后果等事宜，均稳妥《公司法》《上市公司鼓舞大会司法》等法律、法例、规章和其他门径性文献及《公司法则》的干系法则，本次鼓舞大和会过的方案正当有用。
特此公告。
海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2024年 11月 1日
