（原标题：徕木股份2024年第一次临时鼓励大会有策画公告）
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-042
上海徕木电子股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会有策画公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何谬误纪录、误导性叙述能够要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵累。
热切实质教导：
本次会议是否有否有策画案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓励大会召开的技艺：2024年 10月 28日
(二)鼓励大会召开的所在：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651弄 88号 4号楼 1 楼会议室
(三)出席会议的无为股鼓励和归附表决权的优先股鼓励过火执有股份情况：
1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：347
2、出席会议的鼓励所执有表决权的股份总额（股）：134,664,335
3、出席会议的鼓励所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：31.5
(四)表决格式是否适当《公功令》及《公司规矩》的章程，大会主执情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与汇集投票相鸠集的格式召开。董事长朱新爱女士因个东说念主原因无法出席本次会议，依据关连律例及《公司规矩》的章程，经半数以上董事推荐由董事方培喜先生代为主执本次会议。公司董事、监事、董事会通知出席会议，高档贬责东说念主员及鉴证讼师列席会议。本次会议的召集、召开适当联系法律、行政律例、部门规章和《公司规矩》的章程，会议正当有用。
(五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况
1、公司在职董事 9东说念主，出席 7东说念主，董事长朱新爱女士因个东说念主原因无法出席，董事汤震宇先生因责任原因已向董事会请假；
2、公司在职监事 4东说念主，出席 4东说念主；
3、董事会通知朱小海先生出席会议；
4、高档贬责东说念主员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非积聚投票议案
1、议案称呼：对于公司及子公司新增授信互助银行并提供相应担保的议案
审议成果：通过
表决情况：
鼓励类型 本旨 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 133,270,446 98.9649 1,039,445 0.7718 354,444 0.2633
(二)对于议案表决的联系情况讲明
1、议案 1为无为有策画议案，已赢得出席会议的鼓励或鼓励代理东说念主所执有用表决权的半数以上通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京不雅韬中茂（上海）讼师事务所
讼师：季方苏讼师、王梦莹讼师
2、讼师见证论断见识：
上海徕木电子股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会的召集、召开设施适当法律、律例和《公司规矩》的章程；出席会议东说念主员以及会议召集东说念主的经历均正当有用；本次鼓励大会的表决设施和表决成果适当联系法律、律例及公司规矩的章程。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董 事 会
2024年 10月 29日
上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见识书
报备文献
经与会董事和记录东说念主署名阐发并加盖董事会钤记的鼓励大会有策画
