（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告）
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-064
上海水星家用纺织品股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见告
遑急骨子辅导：
- 鼓励大会召开日历：2024年11月13日
- 本次鼓励大会摄取的网罗投票系统：上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
- 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会
- 鼓励大会召集东说念主：董事会
- 投票方式：本次鼓励大会所摄取的表决方式是现场投票和网罗投票麇集拢的方式
- 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月13日 14点00分，上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
- 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月13日，交当年辰段为09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为09:15-15:00
二、会议审议事项
- 议案1：对于续聘管帐师事务所的议案
- 议案2：对于拟变更公司注册本钱与转变《公司规定》并办理工商变更登记的议案
三、鼓励大会投票注重事项
- 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。
- 抓有多个鼓励账户的鼓励，不错通过其任一鼓励账户投入投票。
- 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形态寄予代理东说念主出席会议和投入表决。
- 公司董事、监事和高等处治东说念主员。
- 公司遴聘的讼师。
- 其他东说念主员。
五、会议登记形态
- 登记时辰：2024年11月12日上昼09:00-11:30，下昼13:00-17:00
- 登记场所：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司2楼董事会文牍办公室
- 登记方式：法东说念主鼓励和当然东说念主鼓励需提供关联证件及授权寄予书。
六、其他事项
- 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议东说念主员交通及食宿用度自理。
- 请出席会议东说念主员于2024年11月13日14:00前至会议召开场所报到。
- 接洽方式：接洽电话：021-57435982，传真：021-57435966，电子邮箱：sxjf@shuixing.com，接洽地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2024年10月29日
