证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2024-070
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与救助装备股份有限公司
对于“救急转债”预测触发赎回条件的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容着实、准确、完好，莫得瑕玷
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极度教导：
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，中国船舶重工集团救急预警与
救助装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已有 10 个交往日的收
盘价钱不低于公司可调治公司债券（债券简称“救急转债”，债券代码“123048”）
当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。笔据公司《创业板公配置行可调治公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）赎回要求，若公司股票在
转股期内辘集三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券。
敬请强大投资者眷注公司后续公告，醒目投资风险。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可调治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券交往所快活，公司可调治公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交往所挂牌交往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行范畴之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交往日（2020 年 10 月 16 日）起至可调治
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调养情况
笔据联系律例和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
（1）公司实验 2020 年度职权分配有洽商，以总股本 963,186,533 股为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（2）公司实验 2021 年度职权分配有洽商，以总股本 963,221,423 股为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（3）公司实验 2022 年度职权分配有洽商，以总股本 963,237,102 股为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经洽商，本次年度职权分配后，应
急转债转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.86 元/股。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度股
东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 7.056 元/股，推进大会召开
前一个交往日公司股票交往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次推进大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日均价，因此
公司本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。笔据《募
集评释书》联系律例及公司 2023 年年度推进大会的授权，董事会决定将“救急
转债”的转股价钱向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起收效。
（四）可转债回售情况
（1）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度推进大会和 2023 年第一次
债券捏有东谈主会议，辩认审议通过《对于变更部分可转债募投模式召募资金用途的
议案》，笔据《召募评释书》的商定，“救急转债”的附加回售要求收效。本次
回售呈报期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，笔据中国结算深圳分公司
出具的联系文献，“救急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资
讯网知道的《对于救急转债回售恶果的公告》（公告编号：2023-041）。
（2）公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时推进大会和 2024
年第一次债券捏有东谈主会议，辩认审议通过《对于变更部分可转债募投模式召募资
金用途的议案》，笔据《召募评释书》的商定，“救急转债”的附加回售要求生
效。本次回售呈报期为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，笔据中国结算深
圳分公司出具的联系文献，“救急转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司在
巨潮资讯网知道的《对于救急转债回售恶果的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可调治公司债券有条件赎回要求
《召募评释书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可调治公司债券：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的洽商公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱洽商，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱洽商。
三、本次预测触发“救急转债”有条件赎回要求的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，公司的股票价钱已有 10 个交往
日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。若
在畴昔触发“救急转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可调治公司债券
转股期内，若是公司股票辘集三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《召募评释书》中有条件
赎回要求的联系商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券。
四、风险教导
公司将笔据《可调治公司债券经管方针》《深圳证券交往所创业板股票上市
司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管开导第 15 号——可调治公司债券》
等联系律例和《召募评释书》的商定，于触发有条件赎回要求确当日召开董事会
审议是否赎回“救急转债”，并实时履行信息知道义务。
敬请强大投资者详确了解本次可转债的联系律例，并实时眷注公司后续公
告，醒目投资风险。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与救助装备股份有限公司董事会
