证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-060
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性答复
简略紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进犯本色指示：
进犯本色指示：
? 疗养前转股价钱：7.45 元/股
? 疗养后转股价钱：7.45 元/股
? 因本次回购刊出的部分舍弃性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次
回购刊出执行完成后，“法兰转债”的转股价钱不变。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰克重工
股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日（以下简称“公司”）公竖立行了 330,000 手可退换
公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 33,000.00 万元，刊行期限 6 年，债券利率为
第一年 0.4%，第二年 0.8%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。
经上海证券往还所自律监管决定书【2020】271 号文喜悦，公司 33,000.00 万元可
退换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“法兰转
债”，债券代码“113598”。
“法兰转债”转股期为 2021 年 2 月 8 日至 2026 年 7 月 30 日，开动转股价钱为
二、转股价钱疗养依据
鉴于公司 1 名激发对象已辞职，公司回购刊出其已获授但尚未拆除限售的舍弃性
股票预见 7,000 股，回购价钱为 3.93 元/股。公司已向中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司恳求办理了对上述激发对象已获授但尚未拆除限售的 7,000 股舍弃性股票
的回购刊脱手续，预测本次舍弃性股票将于 2024 年 10 月 24 日完成刊出。上述回购
刊出事项将使公司股份发生变化，把柄公司《公竖立行可转债召募讲解书》的商定，
“法兰转债”将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，临了一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0—D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。
把柄本次回购刊出情况， P0 为 7.45 元/股，A 为 3.93 元/股，k=-7,000/360,111,655
≈-0.0019%，其中 360,111,655 为公司本次回购刊出执行前公司的总股本。
因此，本次疗养后的转股价钱为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45 元/股。
综上，因本次回购刊出的部分舍弃性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次
回购刊出执行完成后，“法兰转债”的转股价钱不变，仍为 7.45 元/股。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
